金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行(xíng哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点)调查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也(yě)成(chéng)立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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