金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消(xiā法西斯国家有哪几个o)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合(hé)调查，积极(jí)退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因(法西斯国家有哪几个yīn)。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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