金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托公司的违法(fǎ)违(wéi)规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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