金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多(duō)名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及(jí)到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工(gōng)作(zuò)人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取(qǔ)得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作(zuò)单(dān)位联(lián)系(xì)询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)不会(huì)导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人(rén)数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步(bù)进行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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