金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责(zé)任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法i(fǎ)定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专(izhuān)案(àn)组调i查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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