金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)下属的(de)广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排)未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司(sī)董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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