金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案(àn)查处。

　　根(g连云港灌南邮编号是多少ēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松控股副(fù)连云港灌南邮编号是多少总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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