金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众(zhòng)存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省(shě三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹ng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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