金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收公(gōng)众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙(lón无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理g)可能(néng)涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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