金(jīn)融界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克在(zài)广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出(chū)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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