金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责(zé)任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金(jīn)的头号(hào)人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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