金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状，截至目前30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗，公司尚未收到陈晖工作单位30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗的回复(fù)，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过旗下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下(xià)的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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