金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截(j临沂是几线城市，临沂是几线城市2023ié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披(pī)露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部(bù)门的(de)关(guān)注，目(mù)前公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的(de)违法违规(guī)及(jí)潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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