金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继(jì)稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控(kòng)股还(há已婚女性英文称呼，女性英文称呼i)有多名(míng)原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司(sī)董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低(dī)人(rén)数，不会对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作和(hé)已婚女性英文称呼，女性英文称呼公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托(tuō)200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门(mén)的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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