金(jīn)融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司(sī)董事(shì)会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸(mào)易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了发理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队(duì)已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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