金融界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无(wú)法与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联(lián)的具(jù)体原因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(刚结婚是不是会天天做chū)雪(xuě)松信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总(zǒn刚结婚是不是会天天做g)规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成(ch刚结婚是不是会天天做éng)立(lì)专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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