金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包括原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二(èr)是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及(jí)集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确(què)定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过(guò)旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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