金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人(rén)员主动配(pèi)合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào台湾是省还是市 台湾是省会吗)，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年(台湾是省还是市 台湾是省会吗nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者台湾是省还是市 台湾是省会吗追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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