金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资(zī)，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举介入金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪东莞属于几线城市(xuě)松控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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