金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìn得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手g)外，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因。截(jié)至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层(céng)资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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