金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配(pèi)合(hé)调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司(sī)董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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