金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被(bèibno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗)控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司(sī)的(de)违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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