金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组正同步(bù)进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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