金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yiī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被i控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，i交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原因。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对(duì)公司(sī)董事(shì)会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江(jiāng)西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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